OTC 服務商合作審核清單:KYC、AML、地區限制與記錄留存
OTC 合作必須先講清主體、地區、客戶盡調、資金來源、異常交易處理和記錄留存,不能把合規審查當成後置流程。
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OTC 合作必須先講清主體、地區、客戶盡調、資金來源、異常交易處理和記錄留存,不能把合規審查當成後置流程。
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