材料
先说明业务模式和服务地区
OTC 合作审核首先关注服务地区、客户类型、交易流程、资金来源判断、结算方式和负责人信息。材料越具体，越便于判断是否进入下一步。
- 列明服务地区、限制地区和不承接客户类型。
- 说明客户来源、交易流程、报价方式和结算路径。
- 提供团队负责人、合规联系人和历史服务经验。
执行框架
单页专题指南结构
审查
KYC/AML 不是表格，而是持续流程
合规能力需要体现在客户尽调、制裁筛查、交易监测、异常处置和记录留存上。一次性提交材料不能替代持续风控。
- 说明如何识别客户身份、受益人和资金来源风险。
- 说明异常交易、制裁命中、可疑行为的处理流程。
- 保留可追溯记录，便于后续复核和审计。
边界
明确不支持监管规避和高风险用途
OTC 页面必须强调地区限制、合规审查和禁止规避监管。合作申请不代表一定通过，具体权限以商务、风控和合规审核结果为准。
- 对限制地区、匿名交易、规避审查等需求明确拒绝。
- 不承诺额度、费率、速度或通过率。
- 把合规负责人纳入日常沟通链路。
上线检查
执行前确认清单
已列明服务地区和限制地区
已说明客户尽调流程
已准备 AML 和制裁筛查说明
已定义异常处置机制
已说明记录留存周期和负责人
复盘指标
适合跟踪的关键字段
7 项 审核维度
地区、客户、流程、KYC、AML、监测、留存
合规 合作前提
必须通过商务和风控审核
可追溯 记录要求
保留审查与处置证据
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风险提示
专题指南使用边界
本页仅用于说明 MYBX 合作伙伴计划的运营方法、内容组织、推广承接和合规注意事项，不构成投资建议、交易建议、收益承诺或任何金融产品推荐。返佣比例、活动资格、结算周期和合作权限以商务审核及合作协议为准。
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