合规审查优先
OTC 相关合作先确认服务地区、业务模式、KYC/AML 能力、风险控制流程和适用限制。
OTC 合作
MYBX OTC 服务商合作咨询
面向具备合规意识、KYC/AML 能力、风控流程和区域服务经验的 OTC 服务商，提供审慎的商务合作咨询入口。
一句话定义
OTC 合作是什么？
MYBX OTC 服务商合作咨询是面向具备 KYC/AML、风控流程和合规服务经验的数字资产 OTC 服务方的审慎评估入口，重点确认业务边界、地区限制和合规适配。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 适合对象 | OTC 服务商、承兑服务团队、合规流动性服务方 |
| 合作重点 | KYC/AML、风控、结算边界、合规审查、地区限制和业务适配 |
| 合规边界 | OTC 相关合作必须通过 KYC/AML、风控、合规审查和地区限制评估；不得涉及不符合适用法规、制裁要求或平台风控政策的资金、用户或活动。 |
合作方式
资源、模式与申请条件
| 合作人群 | 适合资源 | 合作方式 | 核心权益 | 申请条件 |
|---|---|---|---|---|
| OTC 服务商初审 | 合规服务经验、服务地区说明、业务模式和团队资质材料 | 先提交合作咨询，由商务和合规团队进行适配性评估 | 通过审查后再沟通可行的合作边界、流程和权限 | 必须接受 KYC/AML、风控、合规审查和地区限制评估 |
| 风控能力评估 | 客户尽调、交易监测、异常处置、制裁筛查和记录留存能力 | 围绕风险识别、资金来源审查和可疑活动处理流程进行确认 | 可与商务团队沟通合规前提下的合作流程和支持方式 | 不得涉及不符合适用法规、制裁要求或平台风控政策的活动 |
| 结算边界确认 | 清晰的服务区域、结算流程、对账机制和合规负责人 | 在审查通过后确认结算边界、责任划分和协议条款 | 可获得审慎评估后的商务沟通入口和必要资料清单 | 结算安排、币种、周期和权限以最终协议和适用法规为准 |
核心权益
可复用的合作支持模块
KYC/AML 能力评估
重点关注客户尽调、身份核验、制裁筛查、异常交易监测、可疑活动处理和记录留存。
结算边界确认
结算币种、周期、责任划分、对账流程和权限范围必须经过审查，并以合作协议为准。
地区限制管理
合作不得面向受限制地区或不符合当地法律法规要求的用户、实体或活动。
申请条件
提交申请前需要准备什么
提交合规资料
需说明服务地区、主体信息、业务模式、合规负责人和风控流程。
接受持续风控
合作过程中需配合必要的 KYC/AML、交易监测、异常处理和资料更新。
明确禁止事项
不得涉及不符合适用法规、制裁要求或平台风控政策的资金、用户或活动。
合作流程
从申请到结算的基础路径
- 01
提交 OTC 咨询
提供服务地区、主体资料、业务模式、风控流程和商务联系方式。
- 02
初步适配评估
商务团队先确认合作诉求、地区限制、基础资质和信息完整度。
- 03
合规与风控审查
围绕 KYC/AML、客户尽调、交易监测、异常处理和记录留存进行审查。
- 04
确认业务边界
明确可合作范围、禁止事项、结算边界、责任划分和地区限制。
- 05
协议确认
所有权限、结算周期、合规义务和终止条件以最终合作协议为准。
- 06
持续监测
合作后需配合持续风控、资料更新、异常上报和合规复核。
FAQ
申请前需要确认的问题
OTC 服务商申请前需要准备哪些材料？
通常需准备服务地区、主体信息、业务模式、KYC/AML 流程、风控机制、合规负责人和联系方式，具体材料清单以商务和合规团队要求为准。
OTC 合作是否一定会通过？
不会。OTC 相关合作必须通过 KYC/AML、风控、合规审查和地区限制评估，MYBX 可基于风险和合规原因拒绝或终止合作。
OTC 页面的结算说明是否代表承诺？
不代表。结算币种、周期、边界、责任划分和权限范围均以合规审查结果、商务审核和最终合作协议为准。
是否支持匿名或不符合合规要求的合作？
不支持。MYBX 不接受不符合适用法规、制裁要求、KYC/AML 要求或平台风控政策的资金、用户或活动相关合作。
OTC 合作是否有地区限制？
有。合作需遵守适用地区法律法规、平台规则、制裁要求和地区限制，不面向受限制地区开展服务。
信任与合规
申请前请先确认风险和审核边界
数字资产交易具有高风险，本页面内容仅用于说明 MYBX 合作伙伴计划，不构成投资建议、交易建议、收益承诺或任何金融产品推荐。返佣比例、收益共享、结算周期和合作权限以商务审核及合作协议为准。
- 查看 免责声明 ，确认数字资产交易风险、非投资建议属性和返佣政策边界。
- 查看 地区限制说明 ，确认合作推广需遵守所在地和目标市场的适用法律法规。
- OTC 或涉及更高风控要求的合作，请先阅读 KYC/AML 说明 ，并准备服务地区、业务模式、风控流程和合规材料。
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