KYC/AML 说明
OTC 相关合作必须提交必要的身份、业务、地区、风控和合规材料供审查。
信任与合规
MYBX KYC/AML 说明
本页面说明 MYBX 合作伙伴招募站对 KYC/AML、风控、合规审查和 OTC 合作边界的基础要求。
KYC/AML 说明
页面要点
KYC/AML 说明
任何试图绕开合规审查，或涉及来源不明资金、洗钱、欺诈及其他违法活动的合作请求都不被接受。
KYC/AML 说明
KYC/AML、风控流程、地区限制和合作权限以商务审核、合规评估及合作协议为准。
审核原则
KYC/AML 与风控优先
MYBX 对 OTC 相关合作采取审慎评估原则。申请方需要说明身份主体、服务地区、业务模式、客户尽调、交易监测、异常处置、制裁筛查和记录留存能力。
- OTC 合作必须通过 KYC/AML、风控、合规审查和地区限制评估。
- 审查通过前，不应对外宣传已获得合作权限或结算安排。
- 具体资料清单、审核周期和合作权限以商务及合规团队要求为准。
资料范围
OTC 申请通常需要说明什么
申请方应尽量提供清晰、可核验的业务说明，帮助商务和合规团队判断是否适配合作。
- 主体信息、团队负责人、合规联系人和主要服务地区。
- 客户身份核验、风险分级、制裁筛查、可疑活动识别和记录留存流程。
- 结算流程、对账机制、异常处理、用户投诉处理和持续监测安排。
禁止事项
不接受的合作请求
MYBX 不接受试图绕开 KYC/AML、风控、制裁筛查、地区限制或平台规则的合作请求，也不接受与欺诈、洗钱、身份冒用、来源不明资金或其他违法活动相关的合作。
- 不得暗示可以绕开监管、合规审查或平台风控要求。
- 不得接受匿名、虚假、不可核验或明显高风险的合作资料。
- 如合作后出现重大风险或合规问题，相关权限可能被暂停或终止。
协议优先
审查结果和合作权限
KYC/AML 说明用于帮助申请方理解基本审查原则，不代表任何合作资格、结算安排或服务权限。最终安排以商务审核、合规评估和合作协议为准。
- 地区限制、服务范围、结算周期和风控义务需要在协议中明确。
- MYBX 可根据风险、政策或合规要求调整审核标准。
- 本页面不是法律意见，不能替代针对具体业务和地区的专业判断。
FAQ
KYC/AML 说明常见问题
OTC 服务商是否必须接受 KYC/AML 审查？
必须。OTC 相关合作需要通过 KYC/AML、风控、合规审查和地区限制评估。
是否可以先合作后补充风控资料？
通常不可以。OTC 合作应先完成必要资料提交和审查，再确认合作范围、结算边界和权限。
KYC/AML 说明是否构成法律意见？
不构成。本页面仅说明 MYBX 合作审核原则，不能替代具体业务、地区或主体所需的法律意见。
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