OTC 服务商与交易所沟通合作时，第一优先级不是流动性或结算速度，而是合规边界和风控能力。任何涉及数字资产 OTC 的合作，都必须严肃处理 KYC/AML、客户尽调、交易监测、异常处置和地区限制。
MYBX OTC 合作咨询面向具备合规意识、KYC/AML 能力、风控流程和区域服务经验的 OTC 服务商。合作必须通过 KYC/AML、风控、合规审查和地区限制评估，具体流程和权限以商务审核及合作协议为准。
问题一：服务地区是否允许
OTC 服务商应先确认自身服务地区、客户地区和目标市场是否符合适用法律法规、平台规则和地区限制。受限制地区、制裁对象或不符合平台风控政策的用户和活动，不应进入合作范围。
建议准备：
- 服务地区说明。
- 目标客户类型。
- 地区限制识别流程。
- 制裁筛查和名单筛查方式。
问题二：KYC/AML 流程是否完整
OTC 合作需要证明客户尽调和反洗钱流程不是口头承诺。MYBX 商务和合规团队可能关注：
| 风控环节 | 需要说明 |
|---|---|
| 客户识别 | 如何确认客户身份和风险等级 |
| 资金来源 | 如何识别不明资金或高风险来源 |
| 交易监测 | 如何发现异常频率、金额或模式 |
| 制裁筛查 | 如何筛查受限制对象和地区 |
| 记录留存 | 如何保存尽调、交易和异常处置记录 |
这些材料用于评估合作适配性，不代表一定开通合作权限。
问题三：异常交易如何处置
OTC 服务商需要说明异常交易识别和处置流程。例如高频拆分交易、来源不清、地区冲突、身份信息异常或疑似可疑活动，应如何暂停、复核、上报或拒绝。
合作内容不得包含规避监管、绕过风控、处理非法资金或规避 KYC/AML 的表达。任何不符合适用法规、制裁要求或平台风控政策的活动，都不应被纳入合作。
问题四：结算边界如何确认
结算安排要明确币种、周期、对账方式、责任划分、异常处理和记录留存。OTC 合作不应把“快速结算”置于合规审查之前。
结算边界、业务模式、权限范围和服务流程均需以最终合作协议和适用法规为准。
问题五：是否有合规负责人
成熟 OTC 服务商应能说明合规负责人、内部审核机制、风险升级路径和员工培训方式。缺少合规负责人或无法说明客户尽调流程，会显著增加合作审核难度。
OTC 服务商如何申请 MYBX 合作
申请前建议先阅读 OTC 合作咨询、KYC/AML 说明 和 地区限制说明。提交申请时，请提供服务地区、业务模式、KYC/AML 流程、风控材料和联系方式。
如果你是代理、KOL、社群主、带单团队或 OTC 服务商，可以提交合作申请，由 MYBX 商务团队评估适合的返佣、收益共享或合规合作沟通方案。具体政策以商务审核和合作协议为准。
数字资产交易具有高风险，本文不构成投资建议、交易建议、收益承诺或任何金融产品推荐，也不提供规避监管或处理非法资金的建议。
合作申请引导
如果你是代理、KOL、社群主、带单团队或 OTC 服务商，可以提交合作申请，由 MYBX 商务团队评估适合的返佣、收益共享、活动支持和合规合作方案。具体政策以商务审核和合作协议为准。
相关商业页面和信任页面
继续查看 MYBX 合作伙伴计划的商业入口、返佣政策、合作流程和合规说明，便于在提交申请前确认适合路径。
风险提示
数字资产交易具有高风险，价格可能剧烈波动。本文仅用于说明 MYBX 合作伙伴计划相关概念、增长方法和合规注意事项，不构成投资建议、交易建议、收益承诺或任何金融产品推荐。返佣比例、收益共享、结算周期和合作权限以商务审核及合作协议为准；OTC 相关合作需通过 KYC/AML、风控、合规审查和地区限制评估。